税务欺诈:瑞士报告数量最多

作者:查嚓

根据检察机关的报告机构,瑞士涉嫌欺诈的报告数量达到了2014年的最高水平。通过玛蒂尔德Damgé发布时间2016年4月7日,在下午7时03分 - 更新2015年4月28日,在下午5点04分播放时间1分钟。瑞士金融机构十年内涉嫌欺诈的报告增加140%;在单2014年比上年增长季:这是瑞士(举报洗钱办公室瑞士,活性氧代谢)提供星期二,4月28日由情报局洗钱的数字。这些怀疑(通过银行,还包括资产管理公司,赌场,贵金属交易商或房地产经纪人报道)主要涉及洗钱。他们也越来越多地涉及诈骗(如通过冒用电子信息的网络钓鱼),背信,腐败,操纵股价或犯罪组织的资金。该机构随后发送这些报告在瑞士检察机关与有关国家,通过“成长和金融中介机构的不断认识”解释了这一飞跃的谴责。 “(阿拉伯之春”),因为没有特别的事件记录是在2011年时这个创纪录的数字是不可预见2014“或2012年(主要的情况下),”但是说活性氧代谢 - 在2012指的是法国和瑞士网络Elmaleh兄弟参与了其中一个巴黎的绿色选民的拆解。在那一年,有20人涉嫌在瑞士洗了将近1200万欧元。其中两兄弟将被判入狱。作为打击洗钱和向恐怖主义提供资助的国际斗争的一部分,信息交流是快回去负责:由活性氧代谢产生的统计数据,通过与国外同行的合作,演出法国在要求提供信息的国家中排名第三。所涉及的金额在本年度内增加了12%,达到33亿瑞士法郎,约合32亿欧元。 2014年,一项退约超过了2亿法郎的门槛,而另外6项涉及金额超过7,500万法郎。这七项通信本身就占公布的遗产价值总值的近三分之一。阅读:瑞士如何放弃保密玛蒂尔德Damgé大多数阅读版日期起算日,....

下一篇 : 世界社会权利之旅